طی 6 ماه نخست 1404 چند مودی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند؟
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک به پولشویی طی 6 ماه نخست 1404 خبر داد .
شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با بیان اینکه طی 6 ماهه نخست سال 1404 در حدود ۴۴۶ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است، اظهار کرد: براین اساس و در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم، بیش از ۴۲۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال و ۲۱۰۰ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال صادر شده است.
وی درباره مالیات و جرائم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم گفت: در نیمه اول سالجاری بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد ریال (۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است.
مستوفی افزود: در این بازه زمانی، حدود ۳۹۰۰مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و حدود ۴۵۰۰ هزار مؤدی مشکوک شناسایی شده است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به اینکه در بازه زمانی فوق، حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از سه هزار بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۶۳۵ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۶۲۷ مورد از گزارشها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.
مستوفی اظهار کرد: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارشهای موارد مشکوک، اطلاعات ۵۹۴ مؤدی در شش ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.