شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی خبر داد.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در اظهاراتی با اشاره به اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در جهت آسیبشناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد میکنند و مقابله با تأمین مالی تروریسم گزارشی ارائه داد، تصریح کرد: در همین ارتباط از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی افزون بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
وی افزود: این شرکتها هیچگونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند و الگوی رفتاری مشکوک آنها، عضویت دو تبعه خارجی در هیاتمدیره، تأسیس شرکت بدون توجیه اقتصادی و مشخص نبودن زمینه فعالیت آنهاست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکتها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم محتمل است.
گفتنی است ۳۹ تبعه بیگانه با گردش مالی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخصی شناسایی شده اند که ظن اجارهای بودن این حسابها را تقویت میکند.