۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰همت پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد

هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و اظهار کرد: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل شد و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین‌ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.

وی در تشریح پرونده‌های پولشویی تشکیل‌شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند.

خانی ادامه داد: مطابق با قوانین ضدپولشویی، 89 پرونده برای 93 نفر با گردش مالی نزدیک به 719همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده توسط مرکز در سال 1403 در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده و 3.9 برابر نسبت به سال 1402 افزایش داشته است.