شناسایی ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی طی دو ماه ابتدایی سال 1404
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی و وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در سال 1404 خبر داد.
شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی خبر داد و اظهار کرد: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم، یک هزار و ۱۷۱ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و ۶۳۶ برگ قطعی به مبلغ پنج هزار و ۷۲۵ میلیارد ریال صادر شده است.
وی افزود: طی دو ماه ابتدایی سال 1404 حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال از این بخش مالیات وصول شده است.
مستوفی گفت: براین اساس در این بازه زمانی، ۴۸۷ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و ۷۷۸ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.
رئیس مرکز بازرسی ادامه داد: بیش از ۹۰۰ بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۱۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۱۹۰ مورد از گزارشها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.
مستوفی اظهار کرد: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارشهای موارد مشکوک، اطلاعات ۱۶۸ مؤدی در دو ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.